元钱,到现在为止这500万元借款的去向如何?
杨慧答:(1)2011年10月27日,按照牛春华提供的收款账号,我从我名下的中国工商银行卡转到名字为何丽的中国工商银行卡上现金100万元整,是通过网银转账,这笔钱是还给牛春华的借款本金。
(2)2011年11月4日,我在平漯市取了50万元现金到中平市东新区恩平医院门口当面交给牛春华(当时牛春华没有给我出具收据,也没有其他书面凭证)。
(3)2011年11月8日,我从我名下的工商银行卡转了4万元钱借款利息到程文君的银行卡上,程文君是刘新的妹子,刘欣是牛春华的一个妹夫,牛春华提供的账号是程文君的。牛春华曾告诉我让付借款利息给刘欣。
(4)2011年11月30日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上157250元。
(5)2011年12月3日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上200000元。
(6)2011年12月7日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上300000元。
(7)2012年1月7日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上120000元,
(8)2012年2月16日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上50000元。
(9)2012年3月5日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上70000元。
(10)2012年3月27日,我从我工行卡转到程文君工商行卡上75000元。
(11)2012年4月7日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上120000元。
(12)2012年4月16日,我从我工商行转到程文君工商行卡上100000元。
(13)2012年4月30日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上150000元。
(14)2012年5月8日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上150000元。
(15)2012年5月31日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上124000元。
(16) 2012年7月5日,我从我工商行上转到程文君工商行卡上58750元。
(17)2012年8月13日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上58750元。
(18)2012年9月28日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上350000元。
(19)2012年11月11日,我从我工商行转到程文君工商行卡上50000元。
(20)2012年11月15日,我从我工商行卡转到程文君工商行卡上50000元。
(21)2013年1月17日,我在中平市鼎鑫财富广场楼下给鞠贺伟现金20万元。当时,还给鞠贺伟打了个剩余本金160万元的借条,同时鞠贺伟将我之前写给牛春华的200万元、300万元的借条还给我,我拿回家后撕毁了。
(22)2013年1月17日,我付给鞠贺伟现金45000元。具体情况记不清了。
(23)2013年1月18日,我朋友赵菲替我付现金给鞠贺伟10万元。
(24)2013年1月28日,我朋友赵菲替我付现金给鞠贺伟10万元。
(25)2013年2月7日,我朋友赵菲替我转账到程文君中行卡上85000元。
(26)2013年4月17日,我朋友赵菲替我付给刘欣现金80000元。
(27)2013年6月3日,我朋友赵菲替我付给刘欣现金80000元。
以上共计付给牛春华4494000元,其中本金340万元,利息是1094000元,还剩余本金160万元,以上情况都有银行流水或者其他纸质材料印证,这些材料我都带过来。
说着她用手拍拍放在面前桌上的材料。
莫逸信问:讲一下赵菲、刘欣的情况?
张慧答:赵菲,女,30岁,平漯市人,是我朋友, 刘欣,男性,30多岁,他是牛春华的妹夫。
莫逸信问:你还给牛春华的钱怎么会打到刘欣提供的账户上或者付给刘欣现金?
张慧答:牛春华借给我钱时,告诉我说这钱是她亲戚的钱,然后牛春华给我提供了程文君的银行卡号,让我按时转款付息。后来牛春华让我付息给刘欣。
莫逸信颇有深意的看了罗宇翔和陈冬一眼。
继续发问:“牛春华让你这样大费周折的不正常取转款,你有没有怀疑过牛春华的目的?你有没有怀疑过这些钱的来源?”
杨慧没有立刻回答,也看了看罗宇翔和陈冬,沉默几秒钟说道:“怀疑可能会有,但念头一闪即逝,那时候我们食品厂急需用钱建设新厂房、投资新设备,有钱最重要